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真实诈骗求分析??

你问我答 • Joseph6 • 发表于 5 月前 • 最后回复来自 theluojia • 5 月前

1月6号发生在身边的真实案件-------

下午2点左右:(地址:商场)
我朋友经营手机店,有两名年纪很小的顾客(后确定为诈骗犯)购买手机,交谈了约2小时,后预定两台iphone(一共两万元,现场没货),之后以手上钱不够为由拿到商家收款码,说是转发给朋友支付,添加完微信好友之后便离开商店。
然后微信收款接到+19999(钱款确认已到账),但是手机并没有交货,朋友感觉很奇怪。过了几分钟收到陌生电话,称自己为受害者,表示他的丈母娘已被诈骗,希望我朋友不要动这笔钱,他将报警处理,同时微信好友(诈骗犯)索要返还这两万元,并恐吓威胁,我朋友遂立即报警处理。
下午四点左右:(地址:派出所)
我朋友抵达派出所,并回拨受害人电话(新疆的归属地),民警指挥并告诉受害人应该如何操作,受害人答应报警并联系当地派出所警察。(受害人:新疆的手机号但是口音类似还是湖北的)
下午7点:
期间微信上的诈骗犯反复恐吓威胁,我朋友尝试与其沟通但无果;
同时也主动向受害人打去一次电话,督促他赶快报警,但是一直到后来都未收到反馈。

现状:
微信上收到两万元,资金来源不明且无法原路返回,派出所警察不接收钱财;
线下的手机购买者(诈骗犯)在微信上恐吓、勒索这2万元,且只接受微信语音电话不接受电话沟通;
受害者(不确定是否为真)不清楚是否已报警;
派出所民警目前的态度:拉黑诈骗犯的微信,资金保持不动,遇到危险之后报警。
由于在线下与诈骗犯接触过,担心自身生命安全。

求坛友及律师们分析下该事件?
1.我朋友后续应该如何处理??????
2.分析下诈骗犯是如何实施诈骗?
3.事情前后总感觉很矛盾,原因?

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共收到28条回复
Dengwoxx 5 月前 湖北省 #1 赞 0

没看懂,手机没交货,你要那两万干嘛。。是我看漏了吗

kiko 5 月前 湖北省 #2 赞 0

这是黑钱洗白吗?
@Dengwoxx 预定 预付款吧

Joseph6 楼主 5 月前 湖北省 #3 赞 0

@Dengwoxx 是的,相当于平白无故得了2万元,这2万又不知道怎么退回去?再加上电话恐吓

daleatt 5 月前 美国 #4 赞 0

@Dengwoxx 他朋友没有要,是被动接收的。但是他朋友不敢要。

Luke11 5 月前 广东省 #5 赞 0

@Dengwoxx 确实稍微有点绕,这里面有三个角色,线下客户(诈骗者)、店主、付款者

大概是线下客户通过某种形式将钱骗到了店主的收款账户里,按理说此时收到钱的店主应该将手机给到线下客户因为钱已经付了,但是现在钱的来路不行,交易的另一方态度又很奇怪,所以不敢给手机 也不敢退钱,因为怕自己亏了两台手机且还背上协助诈骗的麻烦。

gccg12000 5 月前 上海市 #6 赞 0

说了一堆,重点都说不清楚,也是服了你的描述能力。手机交出去没有?

gccg12000 5 月前 上海市 #7 赞 1

如果手机没发货,没有损失手机,可以让警察叔叔联系微信客服人员吗?把钱退回去,让你朋友抽身

daleatt 5 月前 美国 #8 赞 0

@gccg12000 没有交

gccg12000 5 月前 上海市 #9 赞 0

让警察联系微信客服人员,要到这诈骗犯微信的后台信息,手机,身份证,定位起来肯定又快又方便

daqiangwu 5 月前 湖北省 #10 赞 0

不能跟诈骗犯说已经交给警察了么,这样他们还敢联系?

gccg12000 5 月前 上海市 #11 赞 0

要你朋友经常催催警察吧,2w了,数额不小,还有恐吓,威胁,这绝对上升到刑事了

Joseph6 楼主 5 月前 湖北省 #12 赞 0

商场里监控视频、微信聊天记录、手机号都已经提供给警察,警察只把诈骗犯的微信直接拉黑,其他的都不管了,就说遇到危险后再报警。
手机并没有发货,但这2万块钱-----派出所不收、诈骗犯不能转、受害人身份也不确定,只能放自己那,关键是现在诈骗犯微信/电话骚扰,去派出所好几次了警察也不管。

suifeng 5 月前 湖北省 #13 赞 0

原路退回?

suifeng 5 月前 湖北省 #14 赞 0

网上交易不是可以原路退回吗

guowanke 5 月前 湖北省 #15 赞 0

收款码风险这么大吗

makabaka 5 月前 湖北省 #16 赞 1

wash黑钱的。相当于这2w是电炸来的资金。走这个方式洗掉。

jam40258 5 月前 湖北省 #17 赞 5

电诈+收款+黑钱换货,上了好几次1818了,有商家因此银行卡全被冻结的,真正案发的时候,案发地警方快处冻结资金,可不会管是否善意取得,且解冻账号还挺麻烦的。
解决方法就和警察说的一样,你朋友已经报过案了,2万就先保管,总会有警察来要的(正主总有一天会反应过来报案的)。
都知道这是账款了,可不能给那两人,给了后面得自己赔。
门口贴一个,已报警有监控,那两人大概率不会来你朋友店里,怕被抓。

ts0523481 5 月前 湖北省 #18 赞 0

这钱直接转回去会怎样?

gogoyc 5 月前 湖北省 #19 赞 3

这么简单两边骗呗,一边说要买手机骗取老板信任拿到收款码,一边使用其他手段骗取上当受害者钱款转入老板收款码,涉诈资金不过自己手,老板发货了他就成功了,后边烂摊子你们受骗的两方自己去扯。

Dengwoxx 5 月前 湖北省 #20 赞 0

收款码不能原路退回啊?我操?

wandsb 5 月前 湖北省 #21 赞 0

所谓的受害人可能也是自导自演,

wuxiaoxiao 5 月前 湖北省 #22 赞 0

感觉无解呀,警察叔叔的说法没错,但是就怕人身报复

yejp 5 月前 湖北省 #23 赞 0

如果你就说已经原路返回了,他会怎么样呢

earth 5 月前 湖北省 #24 赞 0

我感觉就是唱双簧骗局,这种骗局已经很多了,就是诈骗者分两批同时扮演“诈骗者”和“受害者”,等你把钱转给“诈骗者”,这时所谓的“受害者”就会立马蹦出来,找警察用"退赃"大棒要你再退2万元赃款。

earth 5 月前 湖北省 #25 赞 0

最好的做法就是别动这个钱。等“受害者”忍不了了,经过JC再把钱退回去。

而且最好最近也别用这个收款码收钱了,账户里面有钱立马取出来,小心名下账户遭到集体冻结,影响经营。

chliu 5 月前 湖北省 #26 赞 0

把这钱转给叔叔就结束了,还在想什么

thinkingpey 5 月前 湖北省 #27 赞 0

啥收款码会没有原路退回功能呢?

theluojia 5 月前 湖北省 #28 赞 0

银行正常开个户转个账像盘问犯人的,真正有犯人找上门了有微信记录、有现金流、有视频让回家等着。

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